Prevención del blanqueo de capitales
Por blanqueo de capitales se entiende el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.
¿A quien afecta?
Los sujetos obligados, así como los sectores de actividad económica, se encuentran recogidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010
Como cumplirla
En tutela empresas ofrecemos una adaptación integral a la Ley de prevención del blanqueo de capitales
Posibles sanciones
Dependiendo del tipo de infracción las sanciones puedenir desde 60.001€ hasta 5.000.000€ acumulables entre sí, pudiendo aumentar dicha cifra
Normativa
Puedes consultar, si lo deseas, las normativas aplicables para Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
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